Az Igazgatóság az Alapszabály módosítását a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire tekintettel indítványozza a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság – az új Gt-nek való megfelelés miatti módosítások mellett - javasolja, hogy

- a Társaság új győri székhelyen, az Ipari Park területén működjön;

- a társaság az új Gt. rendelkezéseivel összhangban térjen át az egységes irányítási rendszerre és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság helyett igazgatótanács működjön a társaságnál; a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül válassza meg az audit bizottság tagjait;

- a társaság közzétételi helye a BÉT és a Társaság honlapja legyen.

A Részvényesek a közgyűlési előterjesztéseket - jogosultságuk igazolása mellett - a közgyűlést megelőző 15. naptól a közgyűlést megelőző napig, előzetes egyeztetés után munkanapokon, 8-12 óra között a Társaság titkárságán (9025 Győr, Csipkegyári út 11.), továbbá a Társaság és a BÉT honlapján ismerhetik meg.

Az Alapszabály 11.6. pontja értelmében a közgyűlésen azok a névre szóló részvényeknek a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai vagy a részvényesi meghatalmazottak gyakorolhatják szavazati jogukat, amelyeknek az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolását (8.3. pont), vagy meghatalmazotti igazolását a közgyűlési regisztráció során bemutatják. Felhívjuk azon részvényeseinket, akik a közgyűlésen részt kívánnak venni, hogy legkésőbb 2006. szeptember 18-ig jelezzék az értékpapírszámla-vezetőjüknél a közgyűlésen való részvételi szándékukat, hogy a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerülhessenek.

A szavazati jogot a szavazásra jogosult részvényes helyett a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - eredeti példányú - meghatalmazással igazolt képviselője is gyakorolhatja. A nem természetes személy részvénytulajdonos képviselői a közgyűlésre cégbélyegzőt is hozzanak magukkal.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt egy órával jelenjenek meg a Közgyűlés helyszínén személy- vagy cégazonosságuk és a képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges okiratokkal.

Az esetleges határozatképtelenség miatt elmaradó Közgyűlés helyett - azonos napirenddel és azonos helyszínen - a Társaság a megismételt Közgyűlést 2006. szeptember 26-án 12 órakor tartja. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Abban az esetben, ha a Részvényesek a Közgyűlés felfüggesztését határozzák el, a felfüggesztéssel egyidejűleg határozni kell a folytatólagos közgyűlés 30 napon belüli időpontjáról is. A felfüggesztésről szóló esetleges hirdetményt a társaság 2006. október 3-án teszi közzé.