A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt (9027 Győr, Juharfa út 33.) Igazgatótanácsa 2007. április 27-i éves rendes közgyűlésének napirendjeihez az alábbi előterjesztéseket teszi:
1-4. napirendi pont: Döntés a 2006. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegr
ől, valamint eredmény felosztásrólHatározati javaslatok:
A közgyűlés a Gardénia Nyrt 2006. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját a 2006. évi jelentésben foglalt adatok, valamint az Audit Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:
a normál mérleget az eszközök és források 1.174.573 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –210.931 eFt adózott eredménnyel;
a konszolidált mérleget az eszközök és források 1.154.642 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –428.964 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
A közgyűlés javasolja, hogy a Társaság a 2006. évi eredményre tekintettel osztalékot ne fizessen és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezze.
5. napirendi pont: Határozat a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
Határozati javaslat:
A közgyűlés az Igazgatótanács javaslata alapján elfogadja a Gardénia Nyrt 2006. évről szóló felelős vállalatirányítási jelentését.
6. napirendi pont: Döntés az igazgatótanácsi, illetve igazgatósági tagok részére a 2006-os gazdasági évre adható felmentvény tárgyában
Határozati javaslat:
A közgyűlés az Igazgatótanács javaslatára a 2006. év értékelése alapján a felmentvényt megadja a vezető tisztségviselők részére a 2006-os gazdasági évre.
7. napirendi pont: Döntés az alaptőke leszállításáról a társaság veszteségének rendezése végett
A veszteség rendezésről, illetőleg az alaptőke leszállításról a Társaság 2007. március 22-én külön hirdetményben tájékoztatta a befektetőket.
8. napirendi pont: Felhatalmazás az Igazgatótanács részére az alaptőke felemelésére
Határozati javaslat:
A közgyűlés a Gt. 252. §-a alapján – az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban – felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét, - amelyet a Közgyűlés a …../2007.04.27. sz. határozattal 240.000.000,-Ft-ra szállított le -, az alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően 2009. április 30-ig terjedő időben 50%-kal, azaz 120.000.000,-Ft-tal, pénzbeni befizetés ellenében, új részvények kibocsátásával felemelje. Az alaptőke felemelése több lépcsőben is történhet.
Az Igazgatótanács részére adott ezen felhatalmazás feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos – egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó – döntések meghozatalára és intézkedések megtételére, beleértve az alaptőke felemelése miatt szükséges alapszabály módosítást is.
Jelen határozatot az Igazgatótanács köteles a határozatnak a cégbírósághoz történő megküldésével egyidejűleg a Cégközlönyben közzétenni.
9. napirendi pont: Alapszabály módosítása
Az alapszabály módosítása az 1. számú mellékletben található.
10. napirendi pont: Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása
11. napirendi pont: Audit Bizottság tagjainak megválasztása
12. napirendi pont: Döntés az Igazgatósági és Audit Bizottsági tagok díjazásáról
13. napirendi pont: A Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
A 10. - 13. pont alatti napirendi kérdésekben a Közgyűlésen történik az előterjesztés!
Győr, 2007. április 11.
Gardénia Nyrt Igazgatótanácsa
